sp;洗钱,天文数字的洗钱！方书计,坦率讲我在鑫扬做了六年属于资深审计员,期间也经手过不少洗钱案,可固建重工这个……比我六年检查到的洗钱额还大！
说到这儿廖组长冷汗都出来了,仿佛案子是自己犯下的。
方晟反倒沉得住气,因为上次与邓部长那席谈话已经预感到固建重工很可能是内地庞大洗钱王国的风暴眼,其震撼程度可想而知。
从目前掌握的情况看大概达到多少?
受方晟感染廖组长情绪也稳定下来,答道：单去年一年涉嫌洗钱的金额可能高达9000千亿！
哦,这么多！
饶有心理准备,方晟还是被确实是天文般的数字吓了一跳,心里扑扑扑猛跳数下,定定出了会儿神,问道：
跟临海省内企业有没有资金来往?
廖组长在便携式笔记本电脑上操作了会儿,恭敬递过去道：
根据数据库筛选的结果,您看。
方晟飞快浏览,一行行熟悉的字眼映入眼帘：临海省夼工机械集团、临海常天集团、润泽长荣金属制品厂、美国硅谷图灵集团润泽分公司……
好家伙,把临海省商会、润泽商会重要企业一网打尽！
再看看碧海吧。方晟不置可否道。
结果很快出来,以前查处的那些个公司如把周军威拉下马的苏特投资公司居然还在,居然照样大把洗钱！
等于爱妮娅查处那么多干部、周军威因此下狱都是白干,洗钱集团很快卷土重来,照样按以前的套路大肆为非作歹！
不禁暗叹当时还是软了,从京都到爱妮娅以及自己又涉及到周小容,都没有一查到底的决心,斩草未除根,结果野火烧不尽春风吹又生。
为什么呢?
如果说固建重工是内地洗钱集团的核心,那么苏特投资公司等于占据战略位置的桥头堡！
记得芮芸盘查周小容聚业公司底细时提到,苏特投资公司在业内赫赫有名,业务覆盖沿海最发达的省份,年吞吐量数千亿！它相当于一个深不见底的蓄水池,把数千亿资金汇集起来经过眼花缭乱的专业手法运作,使得最终流出的钱都披上合法的外衣。它盘子已经大到如同华尔街一样不能倒,因此京都各方为避免引起金融市场动荡和资金连锁反应,一再迟疑,不敢轻易动手。
然而结果却是养虎遗患,让内地洗钱集团越做越大,乃至对整个国家金融体系安全形成威胁的毒瘤！
注意观察方晟的脸色,廖组长小心翼翼道：
今晚向方书计请示的问题是,沿洗钱方向追查下去的话这个月都没法结束现场审计,因为年报审计资料的复核量确实比较大……
隐晦其中的意思是问到底就事论事把年报复审工作做完,还是揪住洗钱线索不放追根溯源?
实际两个方向,一个方向走过场,出具年报审计复审报告即可；另一个方向等于前期查案,将来就是专案组提交公诉的证明材料,因为审计事务所出具的报告具有法律效力。
方晟反问道：审计组有没有信心查出真相?
离真相只差一厘米,目前最需要的是勇气和担当。廖组长巧妙答道。
听出他的弦外之音,方晟沉吟良久,道：
在技术方面,要把洗钱的源源本本查清查实是没有问题的,对吧?
这么说吧,我怀疑固建重工从上到下压根没想过居然有一天会冒出不在他们掌控范围的审计事务所查账！那些账务记载,那些会计科目使用,还有传票备注,简直无法无天肆无忌惮！
廖组长随手翻了张发票复印件,备注栏赫然写着：陪同省****检查组一行桑拿按摩费用。
再翻一张,发票用途是：崔部长接樊总郊外钓鱼领取软中华半条。
方晟看不下去了,怒笑道：幸亏我没在固建重工吃过饭,要不然记一笔‘接待方书计视察五粮液两箱’,把脸丢到外国去了！
涉及洗钱的资金往来同样不加掩饰,有的含蓄些写‘同业往来款’,有的直接注明‘空转’或‘过桥’,更有甚者明目张胆附注‘走账资金’,叫我们审计人员都没办法回避！
廖组长叹息道。
说到这儿廖组长冷汗都出来了,仿佛案子是自己犯下的。
方晟反倒沉得住气,因为上次与邓部长那席谈话已经预感到固建重工很可能是内地庞大洗钱王国的风暴眼,其震撼程度可想而知。
从目前掌握的情况看大概达到多少?
受方晟感染廖组长情绪也稳定下来,答道：单去年一年涉嫌洗钱的金额可能高达9000千亿！
哦,这么多！
饶有心理准备,方晟还是被确实是天文般的数字吓了一跳,心里扑扑扑猛跳数下,定定出了会儿神,问道：
跟临海省内企业有没有资金来往?
廖组长在便携式笔记本电脑上操作了会儿,恭敬递过去道：
根据数据库筛选的结果,您看。
方晟飞快浏览,一行行熟悉的字眼映入眼帘：临海省夼工机械集团、临海常天集团、润泽长荣金属制品厂、美国硅谷图灵集团润泽分公司……
好家伙,把临海省商会、润泽商会重要企业一网打尽！
再看看碧海吧。方晟不置可否道。
结果很快出来,以前查处的那些个公司如把周军威拉下马的苏特投资公司居然还在,居然照样大把洗钱！
等于爱妮娅查处那么多干部、周军威因此下狱都是白干,洗钱集团很快卷土重来,照样按以前的套路大肆为非作歹！
不禁暗叹当时还是软了,从京都到爱妮娅以及自己又涉及到周小容,都没有一查到底的决心,斩草未除根,结果野火烧不尽春风吹又生。
为什么呢?
如果说固建重工是内地洗钱集团的核心,那么苏特投资公司等于占据战略位置的桥头堡！
记得芮芸盘查周小容聚业公司底细时提到,苏特投资公司在业内赫赫有名,业务覆盖沿海最发达的省份,年吞吐量数千亿！它相当于一个深不见底的蓄水池,把数千亿资金汇集起来经过眼花缭乱的专业手法运作,使得最终流出的钱都披上合法的外衣。它盘子已经大到如同华尔街一样不能倒,因此京都各方为避免引起金融市场动荡和资金连锁反应,一再迟疑,不敢轻易动手。
然而结果却是养虎遗患,让内地洗钱集团越做越大,乃至对整个国家金融体系安全形成威胁的毒瘤！
注意观察方晟的脸色,廖组长小心翼翼道：
今晚向方书计请示的问题是,沿洗钱方向追查下去的话这个月都没法结束现场审计,因为年报审计资料的复核量确实比较大……
隐晦其中的意思是问到底就事论事把年报复审工作做完,还是揪住洗钱线索不放追根溯源?
实际两个方向,一个方向走过场,出具年报审计复审报告即可；另一个方向等于前期查案,将来就是专案组提交公诉的证明材料,因为审计事务所出具的报告具有法律效力。
方晟反问道：审计组有没有信心查出真相?
离真相只差一厘米,目前最需要的是勇气和担当。廖组长巧妙答道。
听出他的弦外之音,方晟沉吟良久,道：
在技术方面,要把洗钱的源源本本查清查实是没有问题的,对吧?
这么说吧,我怀疑固建重工从上到下压根没想过居然有一天会冒出不在他们掌控范围的审计事务所查账！那些账务记载,那些会计科目使用,还有传票备注,简直无法无天肆无忌惮！
廖组长随手翻了张发票复印件,备注栏赫然写着：陪同省****检查组一行桑拿按摩费用。
再翻一张,发票用途是：崔部长接樊总郊外钓鱼领取软中华半条。
方晟看不下去了,怒笑道：幸亏我没在固建重工吃过饭,要不然记一笔‘接待方书计视察五粮液两箱’,把脸丢到外国去了！
涉及洗钱的资金往来同样不加掩饰,有的含蓄些写‘同业往来款’,有的直接注明‘空转’或‘过桥’,更有甚者明目张胆附注‘走账资金’,叫我们审计人员都没办法回避！
廖组长叹息道。